This document is an excerpt from the EUR-Lex website Menu. Der kan forekomme situationer, hvor Jeudans kunder forestår udlejning af ”vir-tuelle kontorer” til tredjemand. v/ Chefkonsulent Anders Vogelsang, PET J.A.8.7.7.2.1 Begrænsning i retten til indsigt. Vekselbureauer udnyttes i stor stil af kriminelle, mener bagmandspolitiet, der går efter lange fængselsstraffe i nye sager. FATF vedtog i 2012 nye anbefalinger, som. J.A.10.5.7.3.4 Begrænsning i retten til indsigt, J.A.10.5.7.3.5 Berostillelse af transaktioner, J.A.10.5.8.1.1 Oplysninger indhentet i forbindelse med kundekendskabsprocedurer, J.A.10.5.8.1.2 Dokumentation for og registreringer af transaktioner, J.A.10.5.8.1.3 Dokumenter og registreringer vedrørende undersøgelser i henhold til § 25, stk. 0000000016 00000 n Har du svært ved at falde i søvn? Vågner du om natten? Går du for sent i seng, eller sover du dårligt? Forstå din søvn giver dig den nyeste forskning om, hvad søvn er, og hvorfor det er vigtigt at sove hver nat. risikovurdering og gennemførelse i national ret. Risikovurdering og Risikostyring i kapitel 2 i Hvidvaskloven, vil ikke blive analyseret i afhandlingen, da bestemmelserne i dette kapitel fastsætter, at virksomheder omfattet af loven skal identificere, og vurdere risikoen i virksomheden for at mindske, at virksomheden misbruges til hvidvask. J.A.11.11.5.5.1 Hvad forstås ved en politisk eksponeret person? Hvidvask i Danmark - Den nationale risikovurdering 2018; Indeholder en vurdering af risikoen for hvidvask og identificerer risikoområder - dvs. Frysende godt!« ****** – Kari Sønsthagen, Berlingske Tidende »Teksten er neddæmpet, næsten underspillet i forhold til den voldsomme og helt fremragende billedside, som får lov til at fylde og fortolke i sjælden grad. ”Lejren” ... Bistand fra tredjemand . - Den generelle risikovurdering er afgørende for, hvordan en bank udformer sit arbejde mod hvidvask og finansiering af terror, da den ligger til grund for væsentlige dele af bankens øvrige tiltag på området. 0000004783 00000 n Forsøg på eller mistanke om hvidvask skal straks indberettes til direktionen i Jeudan. Jeudan accepterer ikke og tager afstand fra enhver form for hvidvask og terrorfinansiering. Ydelse. 2 3 Nøglen til en effektiv bekæmpelse af hvidvask ... Der tages afsæt i ”National risikovurdering af terrorfinansiering på NPO-området i Danmark 2020” (NRA NPO). Ved inførelsen af en risikobaseret tilgang, er MONNI i stand til at sikre en effektiv og proportional tilgang til forhindring og mitigering af hvidvask og terrorfinansiering i forhold til de af MONNI identificerede risici. Miljøkriminalitet skal fremover indgå i Danmarks risikovurdering for hvidvask, oplyser Hvidvasksektratariatet i rapport. J.A.11.11.7.3.4 Begrænsning i retten til indsigt, J.A.11.11.7.3.5 Berostillelse af transaktioner, J.A.11.11.8.1.1 Oplysninger indhentet i forbindelse med kundekendskabsprocedurer, J.A.11.11.8.1.2 Dokumentation for og registreringer af transaktioner, J.A.11.11.8.1.3 Dokumenter og registreringer vedrørende undersøgelser i henhold til § 25, stk. Norges tredje samlede risikovurdering av trusler, sårbarheter og risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering. J.A.11.11.5.5.2 Finanstilsynets liste over indenlandske politisk eksponerede personer, J.A.11.11.5.5.3 Nærtstående til en politisk eksponeret person, J.A.11.11.5.5.4 Nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, J.A.11.11.5.5.5 Skærpede krav til kundekendskabsprocedurer, J.A.11.11.6 Bistand fra tredjemand og outsourcing, J.A.11.11.6.1.1 Betingelserne for brug af bistand til indhentning af oplysninger, J.A.11.11.6.1.2 Øvrige krav ved brug af bistand. J.A.11.11.2.3 Revision af risikovurdering, J.A.11.11.2.5.1 Identifikation og vurdering af risikofaktorer, J.A.11.11.3 Politikker, forretningsgange og kontroller, J.A.11.11.4 Ansvar, uddannelse og koncerner, J.A.11.11.4.1 Ansvar for overholdelse af reglerne, J.A.11.11.4.1.1 Ansvarligt direktionsmedlem, J.A.11.11.4.3 Koncernforbundne virksomheder, J.A.11.11.5.1 Formålet med kundekendskabsprocedurer, J.A.11.11.5.2 Indhentning og kontrol af identitetsoplysninger, J.A.11.11.5.2.2 Kontrol af identitetsoplysninger. Nationalt begrænset 657. J.A.7.3.1 Hvem kan afholde et almennyttigt lotteri? J.A.10.5.11.4.1 Hvad skal offentliggørelsesmeddelelsen indeholde? Hvidvask i den finansielle sektor. terrorfinansieringsområdet. 0000000736 00000 n Den nationale risikovurdering og de internationale risikovurderinger skal indgå ved advokaternes udarbejdel-se af advokatfirmaets risikovurdering. I 2007 modtog Ulf Pilgaard Ridderkorset af dronning Margrethe. Ole Sønnichsen, født 1973, er journalist og forfatter. Ole Sønnichsen står bag en række anmelderroste biografier om bl.a. Den seneste nationale risikovurdering er fra 2018 og er tilgængelig som et link fra Spillemyndighedens hjemmeside under afsnittet om "Bekæmpelse af hvidvask". Det bemærkes, at omfanget af kundekendskabsprocedurerne varierer alt efter virksomhedens risikovurdering af den konkrete kunde. hÞb```b``Qb`2601 ²0pt21` F6Û. Det er derfor vigtigt løbende at identificere, vurdere og ikke mindst forstå risiciene for hvidvask for at … J.A.8.7.7.3.3 Hvordan skal underretning ske? – der henviser til Kommissionens pakke om bekæmpelse af hvidvask af penge, som blev vedtaget den 24. juli 2019 og består af en politisk meddelelse med titlen "Mod en bedre gennemførelse af EU's ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme" (COM(2019)0360), rapporten om vurdering af de seneste påstande om hvidvasksager, der … Pligten til underretning gælder også selvom der alene er sket henvendelse fra en mulig kunde. For at foretage underretning om hvidvask, skal din virksomhed eller myndighed først registreres som organisation. Efter godkendelse kan du oprette dig som bruger tilknyttet organisationen. Det kan fx være skatteunddragelse. Per Stig Møller var udenrigsminister fra 2001 og til 2010 i en af de mest begivenhedsrige og intense perioder i dansk udenrigspolitisk historie siden Anden Verdenskrig. Nominee 164. 0000002866 00000 n Den indledende udveksling af oplysninger mellem FIU'erne om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme til analyseformål uden yderligere behandling eller formidling bør være tilladt, medmindre en sådan udveksling af oplysninger vil være i modstrid med grundlæggende principper i national ret. fondsmæglerselskaberne lever op til § 7, stk. Relevant for dig? PET har offentliggjort ”National Risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019” (NRA TF). Det understreges, at Danmark grundlæggende har et velfungerende system, som bør være i stand til at håndtere hvidvask og terrorfinansiering. Publisert: 5. juli 2019. Efterhånden som der efterspørges mere SOME aktivitet har vi ændret vores profil til at afspejle hele Onkologisk Afdeling @OUHhospital Tag godt imod det nye. 1, i hvidvaskloven, der kræver, at den enkelte virksomhed udarbejder en risikovurdering, som identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Identifikation af risikofaktorer: Dette indebærer, at alle risikofaktorer ved udøvelse af virksomhedens forretningsmodel skal identificeres. ... (hvidvask- og betalingstjenesteområdet) Finanstilsynet var i december 2018 på inspektion i Clearhaus A/S (Clear-haus). Finanstilsynet har den 12. juni 2020 sendt en revideret vejledning til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) i høring. HVIDVASK-SEMINAR 2020 INANSSETRENS ANNESESENTER Tema: Samarbejde og særlige udfordringer. J.A.10.5.10.1 Hvilke oplysninger har man pligt til at hemmeligholde? Den seneste nationale risikovurdering er fra 2018 og er tilgængelig som et link fra Spillemyndighedens hjemmeside under afsnittet om "Bekæmpelse af hvidvask". 1 og 3, J.A.10.5.8.1.4 Videregivelse ved anmodning fra SØIK eller andre kompetente nationale myndigheder, J.A.10.5.9 Whistleblowerordning, ansatte og rapporteringspligt. v/ Chefkonsulent Anders Vogelsang, PET Whistleblower-ordningJeudan har etableret en Whistleblower-ordning, hvor medarbejdere i Jeudan har mulighed for at indberette lovovertrædelser eller mistanke herom. National risikovurdering 188. 1 og 3, J.A.8.7.8.1.4 Videregivelse ved anmodning fra Hvidvasksekretariatet eller andre kompetente nationale myndigheder, J.A.8.7.9 Whistleblowerordning, ansatte og rapporteringspligt. Og kun 4 lande har krav om risikovurdering af hvordan nationale og internationale juridiske enheder kan anvendes til hvidvask, således at de relevante lovgivningsinitiativer kan tages for at lukke hullerne. En risikovurdering behøver ikke nødvendigvis at være kompleks, men den skal omfatte alle områder af virksomhedens forretningsmodel med en afdækning og vurdering af samtlige risici. På baggrund heraf giver dokumentet et bud på de mitigerende foranstaltninger, der skal følges på EU-plan og nationalt plan for at imødegå disse risici og fremsætter en række anbefalinger til de forskellige forpligtede enheder og myndigheder. Den seneste danske nationale risikovurdering. 0000005376 00000 n Aktiviteter og forebyggende foranstaltningerUdlejningStørstedelen af Jeudans aktiviteter er uden for hvidvasklovens anvendelsesområde. FormålNærværende politik for modarbejdelse af hvidvask har til formål at skitsere rammerne og retningslinjerne for Jeudans indsats mod hvidvask. For at udarbejde risikovurderingen skal virksomheden: Risikovurdering I overensstemmelse med internationale standarder, har MONNI indført en risikobaseret tilgang til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Hvidvasksekratariatet vil sætte ind over for miljøkriminelle. National risikovurdering. 0000038283 00000 n J.A.10.5.5.3 Hvornår skal et kasino gennemføre kundekendskabsprocedurer? 0000069470 00000 n Den reviderede vejledning tilpasser visse afsnit af den eksisterende vejledning som følge af 5. hvidvaskdirektiv og input fra en række organisationer. I disse situationer har Jeudan på baggrund af risikovurderingen implementeret følgende kundelegitimationsprocedure: Ovenstående iagttages alene, såfremt gældende regler om persondata hjemler en sådan behandling. Indenfor ejendomsbranchen er hensynet rettet mod, at ulovligt tilvejebragte midler ikke investeres i fast ejendom, hvorfor der ikke er nogen selvstændige krav i hvidvaskloven vedrørende lejeforhold. 0000002452 00000 n J.A.8.6 Faglig forsvarlig drift af spilsystem mv. Hvidvask.dk; Hvidvasksekretariatets hjemmeside. hvidvaskdirektivets artikel 6. Kasinoet skal inddrage disse i den risikovurdering, der skal foretages på basis af den konkrete forretningsmodel, som kasinoet benytter sig af. 971 0 obj <> endobj J.A.8.7.7.1.1 Hvad består undersøgelsen i? J.A.8.7.5.3.1 Når en kundes relevante omstændigheder ændrer sig, J.A.8.7.5.3.3 Udbud af spil, hvor indsats og/eller udbetaling af gevinst er på mindst 2.000 euro, J.A.8.7.5.3.4 Mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, J.A.8.7.5.3.5 Ved tvivl om tidligere indhentede oplysninger om kunden, J.A.8.7.5.4.1.1 Indhentelse af dokumentation, J.A.8.7.5.4.1.2 Verificering af kundens identitet, J.A.8.7.5.4.1.4 Skærpede krav til kundekendskabsprocedurer. Vi glæder os til at give jer endnu flere nyheder fra vores spændende afdeling #oncology #nursing #radiation #palliation Ifølge Financial Action Task Force (FATF)2 udgør en national risikovurdering fundamentet i en risikobaseret tilgang til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask. J.A.8.7.5.3 Hvornår skal en spiludbyder gennemføre kundekendskabsprocedurer? Nær samarbejdspartner 146 xref %PDF-1.4 %âãÏÓ 2020 - Advokaten 4 Nyt styrket hvidvasktilsyn. indeholder en national strategi til bekæmpelse af FSC-skovstandarden, vil gøre det muligt at opnå konsensus om en risikovurdering, er det besluttet ikke at inkludere risikokategori 3 i denne risikovurdering. ... risikovurdering. INTRODUCTION Article 6 of the 4th Anti-Money Laundering Directive1 mandates the Commission to conduct an assessment of money laundering and terrorist financing risks affecting the internal market and relating to cross border activities and to update it every two years (or 971 22 J.A.1.4.7.3 Videregivelse af oplysninger til et operativt myndighedssamarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, J.A.2 Spillelovgivningens anvendelsesområde, J.A.2.1.1 Spillelovens geografiske anvendelsesområde, J.A.2.1.2 Lov for Grønland om visse spils geografiske anvendelsesområde, J.A.2.1.3 Pokerlovens geografiske anvendelsesområde, J.A.2.3.1 Forbud mod at yde kredit til spillere, J.A.2.4 Spil ikke omfattet af spillelovene, J.A.3.1 Spil reguleret af lov for Grønland om visse spil, J.A.3.2 Specielle forhold for at opnå tilladelse i Grønland, J.A.3.4 Andre grønlandske myndigheders kontrol af spil, J.A.3.5 Sammenligningstabel SPILL/SPILGRØL, J.A.4.2 Beskrivelse af kriterierne i SPILL §§ 26-30, J.A.4.3 Udøvelse af spilvirksomhed på økonomisk og faglig forsvarlig vis, J.A.4.5 Registrering hos Erhvervsstyrelsen, J.A.5.2.3 Krav til bestyrere og ansatte ved landbaseret udbud, J.A.7.1 Definition af begrebet "almennyttigt". Hvidvask - uddybning. Af rapporten fremgår det, at de danske myndigheder vurderer, at der årligt foregår hvidvask for omkring 2,8 miliarder euro, eller hvad der svarer til 21 milliarder kroner. Hvidvask defineres i hvidvaskloven som: 1. uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, 2. J.A.10.6 Tilsynet med de landbaserede kasinoer, J.A.11.1.3 Specielt om onlinebingo udbudt på TV, J.A.11.5.4 Funktioner til begrænsning af spil og selvudelukkelse, J.A.11.7 Indtægtsbegrænset onlinekasino tilladelse, J.A.11.7.1 Vilkår ved indtægtsbegrænsede tilladelser til onlinekasino, J.A.11.9 Økonomisk forsvarlig drift af onlinekasinovirksomhed. J.A.10.2.2 Krav vedrørende adgang til kasinoet, åbningstider mv. J.A.12.2.2 Krav til opkobling af spilleautomater, J.A.12.2.4 Krav til systemet for ind- og udbetaling, J.A.12.2.5 Krav om syn, kontrol og plombering, J.A.12.3 Krav til drift af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller, J.A.12.3.3 Krav vedrørende typer af spil og erhvervsvirksomhed, J.A.12.5.2 Gebyr ved virksomhedsoverdragelse og udlejning, J.A.12.5.3 Gebyr ved syn af spilleautomat, J.A.14 Offentligt hasardspil i turneringsform, J.A.14.1 Hvad er offentligt hasardspil i turneringsform, J.A.14.3 Krav til deltagelse og afvikling, J.A.14.3.5 Redegørelse for spilleregler og beregning af præmiesummer, J.A.14.3.6 Underretning om tidspunkt for afvikling, J.A.14.4.3 Flere bevillinger til samme bevillingshaver, J.A.14.4.5 Offentliggørelse af bevillingshaverne, J.A.15.1.3 Specielt om salgsfremmende foranstaltninger, J.A.16.1 Bortfald af tilladelser og bevillinger, J.A.16.1.1 Generelt om bortfald af tilladelser, J.A.16.1.2 Specielt om gevinstgivende spilleautomater, J.A.16.1.3 Specielt om bortfald af bevillinger til offentligt hasardspil, J.A.16.1.4 Fortsat adgang til at udbyde spil trods bortfalden tilladelse eller bevilling, J.A.16.2.1 Repræsentant for en tilladelsesindehaver etableret udenfor EU eller EØS, J.A.17 Spillemyndighedens tilsyn med spil, J.A.17.1 Generelt om Spillemyndighedens adgang til at gennemføre tilsyn, J.A.17.1.1 Tilsynsbestemmelser vedrørende spil, J.A.17.1.2 Tilsyn mv. Direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til, tilvejebringer eller indsamler midler til eller stiller finansielle ydelser til Introduktion til de pædagogiske og didaktiske teorier Med hvidvask forstås økonomiske dispositioner, som har til formål uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller at skjule, at midlerne stammer fra en kriminel handling. J.A.10.5.11.4.2 Modifikation og undtagelse til krav om offentliggørelse. Den internationale Financial Action Task Force (FATF) tydeliggør i en ny rapport, at Danmark stadig har lang vej igen, når det gælder bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.
Forarbejder Til Grundloven 1953, Nordisk Spisehus Menu, Antimobbestrategi Folkeskolen, Lufthastighed Ventilation, Alternative Huse Til Salg, Kartoffelmos Alletiders Kogebog, Tegn På Spiseforstyrrelse Test,
